OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 20 CZERWCA 2023 R.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm – Murów” z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33,

działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z §33 statutu spółki

zwołuje 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 20 CZERWCA 2023 r. godz. 15⁰⁰ w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zarząd informuje, że od dnia 05 CZERWCA 2023 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności .

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 14 ⁰⁰.